Washington D.C.– Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una investigación preliminar para revisar las operaciones financieras realizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, con el objetivo de determinar si algunas de las transacciones podrían constituir delitos bajo la jurisdicción de ese país.
De acuerdo con información publicada por el diario argentino La Nación, las autoridades estadounidenses buscan esclarecer la forma en que la organización presidida por Claudio “Chiqui” Tapia habría canalizado cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos, así como verificar si dichas operaciones se ajustaron a la legislación vigente.
Como parte de las primeras diligencias, el empresario Guillermo Tofoni rindió declaración durante aproximadamente tres horas mediante una videoconferencia con fiscales y agentes del FBI con sede en Washington D.C. y Miami. Su testimonio forma parte de la recopilación inicial de información para reconstruir las operaciones bajo análisis.
Los investigadores centran su atención en posibles delitos financieros, entre ellos presunto lavado de activos y fraude bancario, relacionados con el uso del sistema financiero estadounidense para procesar diversas transacciones vinculadas con la AFA.
La investigación también alcanza a TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni, encargada de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la asociación. Los fiscales buscan rastrear el recorrido de los recursos administrados por la compañía y determinar cómo fueron transferidos a través de distintas instituciones bancarias de Estados Unidos.
Asimismo, las autoridades analizan la posibilidad de citar a nuevos testigos, incluidos exfuncionarios del gobierno del presidente argentino Javier Milei que, presuntamente, tuvieron conocimiento o acceso a información relacionada con las operaciones financieras investigadas.
Según la documentación consultada por el medio argentino, la pesquisa comenzó a gestarse durante 2025 y cobró mayor intensidad después de que las autoridades detectaran movimientos de cientos de millones de dólares en cuentas abiertas en instituciones financieras como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Hasta el momento, la investigación permanece en una fase preliminar y las autoridades estadounidenses buscan establecer el destino de los recursos, el cumplimiento de la normativa financiera y si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal. Hasta ahora no se han anunciado cargos penales contra la AFA, sus directivos o las personas mencionadas en la indagatoria.
