Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto esquema de triangulación de recursos financieros en el que estaría involucrada la empresa Ingemar, cuyo accionista mayoritario es el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por operaciones que superarían los 3 mil 75 millones de pesos y que estarían relacionadas con el contrabando de combustibles provenientes de Texas.
De acuerdo con información de la investigación federal, entre junio de 2024 y julio de 2025 Ingemar realizó, a través de Grupo Financiero Intercam, transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, recursos que presuntamente tendrían origen en operaciones vinculadas con la importación ilegal y distribución de diésel y gasolinas en territorio mexicano.
La indagatoria señala que el esquema financiero de la empresa mantuvo relaciones con las compañías estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, ambas con sede en Houston, Texas.
Según la FGR, Belar Fuels Company, dedicada a la comercialización de petróleo y sus derivados, ha sido investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participación en una red que habría permitido la importación ilegal de más de 15 millones de litros de combustibles.
Las investigaciones sostienen que Ingemar transfirió recursos a Belar Fuels Company sin recibir un flujo financiero de retorno, lo que constituye uno de los elementos que sustentan la hipótesis de un posible esquema de triangulación de dinero.
En tanto, Unico Commodities LLC, empresa fundada en 2019 bajo el nombre de United Fuel Supply Caribbean LLC y rebautizada en 2021, también aparece en el expediente como una de las compañías que aportaban ingresos a Ingemar. La firma se dedica al comercio internacional de productos básicos y al transporte de combustibles mediante activos marítimos y una flota de camiones.
La FGR también identificó que uno de los principales destinos de los recursos administrados por Ingemar fue la empresa Dragados y Puertos, especializada en obras marítimas, dragado y mantenimiento de infraestructura portuaria en el Pacífico mexicano y Centroamérica.
Sin embargo, la autoridad ministerial considera que la principal fuente de financiamiento de Ingemar fue Crismón Hidrocarburos y Derivados, empresa que aportó el mayor volumen de recursos y posteriormente recibió devoluciones de dinero.
De acuerdo con los análisis financieros de la FGR, Ingemar “depende financieramente de recursos provenientes de Crismón Hidrocarburos y Derivados, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos”.
La investigación también advierte que la empresa presenta un comportamiento financiero presuntamente incongruente con su perfil fiscal, al registrar ingresos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones en divisas por más de mil 386 millones de dólares, con un patrón de dispersión inmediata de recursos.
Como parte de las pesquisas, la FGR detectó que Ingemar operó mediante más de 80 cuentas bancarias en distintas instituciones financieras, principalmente en Grupo Financiero Intercam, además de Grupo Financiero Monex y BBVA.
Intercam figura entre las instituciones financieras señaladas recientemente por autoridades de Estados Unidos, junto con CIBanco, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero y transferencias relacionadas con organizaciones criminales, acusaciones que las instituciones involucradas han rechazado.
Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre la presentación de cargos penales contra Ernesto Ruffo Appel o directivos de Ingemar. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del presunto esquema financiero.
