Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso a ocho personas presuntamente relacionadas con una organización dedicada a la emisión de facturas falsas y operaciones de lavado de dinero, identificada por las autoridades como “Del Caballito”, la cual habría realizado movimientos financieros por aproximadamente 12 mil millones de pesos.
De acuerdo con información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Poder Judicial de la Federación, los imputados fueron identificados como Maikol Leonardo Lasso Cervantes, Laura Belén López Flores, Luis Alejandro Araujo Duarte, Elda Leticia Barraza Castillo, Manuel Alejandro Farfán, Montserrat Viridiana Ochoca, Lilia Eréndira Ávila Pulido y Salvador Villaseñor López.
Durante la audiencia correspondiente, el juzgador determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra de los acusados por su presunta participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, tras valorar los argumentos presentados por el Ministerio Público Federal, el juez ordenó que los ocho imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del proceso judicial.
La vinculación a proceso se deriva de una operación de gran escala realizada recientemente por autoridades federales. En días pasados, elementos de la FGR, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron de manera simultánea diversos cateos en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
Las diligencias formaron parte de una investigación encaminada a desarticular una presunta red especializada en la generación y comercialización de facturas apócrifas, así como en la utilización de empresas para realizar operaciones financieras destinadas a ocultar recursos de procedencia ilícita.
Según las autoridades, este esquema habría permitido simular actividades comerciales y movimientos económicos para evadir obligaciones fiscales, además de afectar significativamente la recaudación tributaria y las finanzas públicas del país.
La FGR considera este caso como una de las acciones más importantes emprendidas en los últimos años contra organizaciones dedicadas a la facturación falsa y al lavado de dinero mediante estructuras empresariales aparentemente legales.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la organización “Del Caballito”, así como la posible participación de más personas físicas y morales relacionadas con la red financiera bajo investigación.
