{"id":54961,"date":"2026-07-20T06:20:07","date_gmt":"2026-07-20T12:20:07","guid":{"rendered":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/?p=54961"},"modified":"2026-07-20T20:12:46","modified_gmt":"2026-07-21T02:12:46","slug":"fgr-investiga-presunta-triangulacion-de-mas-de-3-mil-millones-de-pesos-vinculada-a-empresa-de-ernesto-ruffo-appel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/2026\/07\/fgr-investiga-presunta-triangulacion-de-mas-de-3-mil-millones-de-pesos-vinculada-a-empresa-de-ernesto-ruffo-appel\/","title":{"rendered":"FGR investiga presunta triangulaci\u00f3n de m\u00e1s de 3 mil millones de pesos vinculada a empresa de Ernesto Ruffo Appel"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investiga un presunto esquema de triangulaci\u00f3n de recursos financieros en el que estar\u00eda involucrada la empresa Ingemar, cuyo accionista mayoritario es el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por operaciones que superar\u00edan los 3 mil 75 millones de pesos y que estar\u00edan relacionadas con el contrabando de combustibles provenientes de Texas.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con informaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n federal, entre junio de 2024 y julio de 2025 Ingemar realiz\u00f3, a trav\u00e9s de Grupo Financiero Intercam, transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos<\/strong>, recursos que presuntamente tendr\u00edan origen en operaciones vinculadas con la importaci\u00f3n ilegal y distribuci\u00f3n de di\u00e9sel y gasolinas en territorio mexicano.<\/p>\n\n\n\n

La indagatoria se\u00f1ala que el esquema financiero de la empresa mantuvo relaciones con las compa\u00f1\u00edas estadounidenses Belar Fuels Company<\/strong> y Unico Commodities LLC<\/strong>, ambas con sede en Houston, Texas.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la FGR, Belar Fuels Company, dedicada a la comercializaci\u00f3n de petr\u00f3leo y sus derivados, ha sido investigada por la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participaci\u00f3n en una red que habr\u00eda permitido la importaci\u00f3n ilegal de m\u00e1s de 15 millones de litros de combustibles.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Las investigaciones sostienen que Ingemar transfiri\u00f3 recursos a Belar Fuels Company sin recibir un flujo financiero de retorno, lo que constituye uno de los elementos que sustentan la hip\u00f3tesis de un posible esquema de triangulaci\u00f3n de dinero.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, Unico Commodities LLC<\/strong>, empresa fundada en 2019 bajo el nombre de United Fuel Supply Caribbean LLC y rebautizada en 2021, tambi\u00e9n aparece en el expediente como una de las compa\u00f1\u00edas que aportaban ingresos a Ingemar. La firma se dedica al comercio internacional de productos b\u00e1sicos y al transporte de combustibles mediante activos mar\u00edtimos y una flota de camiones.<\/p>\n\n\n\n

La FGR tambi\u00e9n identific\u00f3 que uno de los principales destinos de los recursos administrados por Ingemar fue la empresa Dragados y Puertos<\/strong>, especializada en obras mar\u00edtimas, dragado y mantenimiento de infraestructura portuaria en el Pac\u00edfico mexicano y Centroam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la autoridad ministerial considera que la principal fuente de financiamiento de Ingemar fue Crism\u00f3n Hidrocarburos y Derivados<\/strong>, empresa que aport\u00f3 el mayor volumen de recursos y posteriormente recibi\u00f3 devoluciones de dinero.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con los an\u00e1lisis financieros de la FGR, Ingemar “depende financieramente de recursos provenientes de Crism\u00f3n Hidrocarburos y Derivados, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulaci\u00f3n de recursos”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n advierte que la empresa presenta un comportamiento financiero presuntamente incongruente con su perfil fiscal, al registrar ingresos superiores a 3 mil 75 millones de pesos<\/strong> en cuentas nacionales y operaciones en divisas por m\u00e1s de mil 386 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con un patr\u00f3n de dispersi\u00f3n inmediata de recursos.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de las pesquisas, la FGR detect\u00f3 que Ingemar oper\u00f3 mediante m\u00e1s de 80 cuentas bancarias<\/strong> en distintas instituciones financieras, principalmente en Grupo Financiero Intercam<\/strong>, adem\u00e1s de Grupo Financiero Monex<\/strong> y BBVA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Intercam figura entre las instituciones financieras se\u00f1aladas recientemente por autoridades de Estados Unidos, junto con CIBanco, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero y transferencias relacionadas con organizaciones criminales, acusaciones que las instituciones involucradas han rechazado.<\/p>\n\n\n\n

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre la presentaci\u00f3n de cargos penales contra Ernesto Ruffo Appel o directivos de Ingemar. Las investigaciones contin\u00faan para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del presunto esquema financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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