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Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) anunci\u00f3 el desmantelamiento de la que considera la mayor red de contrabando de combustible detectada en M\u00e9xico, una organizaci\u00f3n que operaba mediante esquemas de importaci\u00f3n irregular de hidrocarburos desde Estados Unidos y que habr\u00eda ocasionado un da\u00f1o al erario superior a los 4 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, inform\u00f3 que las investigaciones permitieron identificar una compleja estructura integrada por empresas, operadores financieros, agentes aduanales y redes log\u00edsticas que durante a\u00f1os introdujeron combustible al pa\u00eds mediante declaraciones falsas y mecanismos de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n Como resultado de las indagatorias, un juez federal libr\u00f3 25 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. Entre los detenidos se encuentra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel<\/strong>, se\u00f1alado como uno de los presuntos l\u00edderes de la organizaci\u00f3n criminal. La captura se realiz\u00f3 este jueves en Ensenada, Baja California.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la Fiscal\u00eda, la red utilizaba un mecanismo conocido como “huachicol fiscal”, consistente en importar combustibles declarando vol\u00famenes menores a los reales o registrando mercanc\u00edas distintas para evitar el pago de impuestos y controles aduaneros.<\/p>\n\n\n\n Las investigaciones revelaron que entre enero y julio de 2025 se realizaron 4 mil 238 operaciones de importaci\u00f3n<\/strong> a trav\u00e9s de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n introduc\u00eda gasolina y di\u00e9sel procedentes de refiner\u00edas ubicadas en Texas, Estados Unidos, para posteriormente distribuirlos en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la FGR, los operadores declaraban apenas el 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque utilizados para transportar el combustible. En algunos casos reportaban cargamentos de 10 mil litros cuando en realidad ingresaban hasta 110 mil litros.<\/p>\n\n\n\n “El combustible ingresaba sin revisi\u00f3n aduanera y posteriormente era transferido a pipas y tractocamiones de diversas empresas para su distribuci\u00f3n en distintas regiones del pa\u00eds”, explic\u00f3 Godoy Ramos.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que el esquema operaba mediante una empresa vinculada a actividades portuarias, dragado y operaci\u00f3n de puertos, fundada por Ruffo Appel.<\/p>\n\n\n\n Aunque las compa\u00f1\u00edas involucradas aparec\u00edan formalmente dedicadas a la importaci\u00f3n de derivados del petr\u00f3leo, las autoridades detectaron que sistem\u00e1ticamente reportaban informaci\u00f3n falsa sobre los productos y cantidades introducidas al territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n La Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruy\u00f3 el entramado criminal mediante el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n ministerial, fiscal, aduanera, ferroviaria y financiera, adem\u00e1s de movimientos corporativos nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n Las indagatorias determinaron que la organizaci\u00f3n dej\u00f3 de reportar aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible<\/strong>, movilizados a trav\u00e9s de 162 carros tanque ferroviarios.<\/p>\n\n\n\n Las diferencias entre los vol\u00famenes autorizados y los realmente importados fueron considerables. En el caso del di\u00e9sel, los cargamentos superaban hasta diez veces las cantidades permitidas por las autorizaciones oficiales. Para la gasolina regular, las empresas llegaron a introducir m\u00e1s de tres veces y media el volumen autorizado.<\/p>\n\n\n\n La evasi\u00f3n fiscal identificada por las autoridades alcanza cifras millonarias. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producci\u00f3n y Servicios (IEPS), la organizaci\u00f3n habr\u00eda dejado de pagar m\u00e1s de 88.5 millones de pesos. A ello se suman m\u00e1s de 18.2 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un total superior a 106.8 millones de pesos en contribuciones omitidas documentadas en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Uno de los aspectos centrales de la investigaci\u00f3n fue el rastreo financiero de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La FGR identific\u00f3 movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos<\/strong> a trav\u00e9s de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, adem\u00e1s de operaciones cambiarias por m\u00e1s de mil 386 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades detectaron un patr\u00f3n recurrente de dispersi\u00f3n de recursos: el dinero ingresaba a las cuentas y era transferido casi de inmediato hacia otras empresas o jurisdicciones internacionales, manteniendo saldos m\u00ednimos para dificultar el seguimiento de los recursos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, estas operaciones permitieron identificar mecanismos de lavado de dinero y ocultamiento de ganancias derivadas del contrabando de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n La titular de la FGR calific\u00f3 el caso como el mayor esquema de contrabando de combustible descubierto hasta ahora en M\u00e9xico y destac\u00f3 la coordinaci\u00f3n entre autoridades ministeriales, fiscales, financieras y aduaneras para desarticular la red.<\/p>\n\n\n\n Las investigaciones contin\u00faan para localizar al resto de los involucrados, asegurar activos y determinar la responsabilidad de empresas y personas relacionadas con la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El caso representa uno de los golpes m\u00e1s importantes contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad delictiva que en los \u00faltimos a\u00f1os ha generado p\u00e9rdidas multimillonarias para las finanzas p\u00fablicas y ha permitido el crecimiento de redes de corrupci\u00f3n vinculadas al comercio ilegal de combustibles<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ciudad de M\u00e9xico.- La Fiscal\u00eda General de la 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Empresas como fachada<\/h2>\n\n\n\n
M\u00e1s de 15 millones de litros sin declarar<\/h2>\n\n\n\n
La ruta del dinero<\/h2>\n\n\n\n
Golpe hist\u00f3rico al huachicol fiscal<\/h2>\n\n\n\n