{"id":54071,"date":"2026-07-08T06:19:44","date_gmt":"2026-07-08T12:19:44","guid":{"rendered":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/?p=54071"},"modified":"2026-07-08T06:19:48","modified_gmt":"2026-07-08T12:19:48","slug":"fbi-investiga-operaciones-financieras-de-la-afa-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/2026\/07\/fbi-investiga-operaciones-financieras-de-la-afa-en-estados-unidos\/","title":{"rendered":"FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n

Washington D.C.<\/strong>\u2013 Agentes del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una investigaci\u00f3n preliminar para revisar las operaciones financieras realizadas por la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, con el objetivo de determinar si algunas de las transacciones podr\u00edan constituir delitos bajo la jurisdicci\u00f3n de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con informaci\u00f3n publicada por el diario argentino La Naci\u00f3n<\/em>, las autoridades estadounidenses buscan esclarecer la forma en que la organizaci\u00f3n presidida por Claudio “Chiqui” Tapia habr\u00eda canalizado cientos de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del sistema financiero de Estados Unidos, as\u00ed como verificar si dichas operaciones se ajustaron a la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de las primeras diligencias, el empresario Guillermo Tofoni rindi\u00f3 declaraci\u00f3n durante aproximadamente tres horas mediante una videoconferencia con fiscales y agentes del FBI con sede en Washington D.C. y Miami. Su testimonio forma parte de la recopilaci\u00f3n inicial de informaci\u00f3n para reconstruir las operaciones bajo an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores centran su atenci\u00f3n en posibles delitos financieros, entre ellos presunto lavado de activos y fraude bancario, relacionados con el uso del sistema financiero estadounidense para procesar diversas transacciones vinculadas con la AFA.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n alcanza a TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni, encargada de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la asociaci\u00f3n. Los fiscales buscan rastrear el recorrido de los recursos administrados por la compa\u00f1\u00eda y determinar c\u00f3mo fueron transferidos a trav\u00e9s de distintas instituciones bancarias de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

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Asimismo, las autoridades analizan la posibilidad de citar a nuevos testigos, incluidos exfuncionarios del gobierno del presidente argentino Javier Milei que, presuntamente, tuvieron conocimiento o acceso a informaci\u00f3n relacionada con las operaciones financieras investigadas.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la documentaci\u00f3n consultada por el medio argentino, la pesquisa comenz\u00f3 a gestarse durante 2025 y cobr\u00f3 mayor intensidad despu\u00e9s de que las autoridades detectaran movimientos de cientos de millones de d\u00f3lares en cuentas abiertas en instituciones financieras como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.<\/p>\n\n\n\n

Hasta el momento, la investigaci\u00f3n permanece en una fase preliminar y las autoridades estadounidenses buscan establecer el destino de los recursos, el cumplimiento de la normativa financiera y si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal. Hasta ahora no se han anunciado cargos penales contra la AFA, sus directivos o las personas mencionadas en la indagatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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