{"id":51493,"date":"2026-06-05T07:32:47","date_gmt":"2026-06-05T13:32:47","guid":{"rendered":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/?p=51493"},"modified":"2026-06-05T07:32:47","modified_gmt":"2026-06-05T13:32:47","slug":"vinculan-a-proceso-a-ocho-presuntos-integrantes-de-red-de-factureros-y-lavado-de-dinero-del-caballito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/2026\/06\/vinculan-a-proceso-a-ocho-presuntos-integrantes-de-red-de-factureros-y-lavado-de-dinero-del-caballito\/","title":{"rendered":"Vinculan a proceso a ocho presuntos integrantes de red de factureros y lavado de dinero \u201cDel Caballito\u201d"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong> Un juez federal vincul\u00f3 a proceso a ocho personas presuntamente relacionadas con una organizaci\u00f3n dedicada a la emisi\u00f3n de facturas falsas y operaciones de lavado de dinero, identificada por las autoridades como \u201cDel Caballito\u201d, la cual habr\u00eda realizado movimientos financieros por aproximadamente 12 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con informaci\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) ante el Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, los imputados fueron identificados como Maikol Leonardo Lasso Cervantes, Laura Bel\u00e9n L\u00f3pez Flores, Luis Alejandro Araujo Duarte, Elda Leticia Barraza Castillo, Manuel Alejandro Farf\u00e1n, Montserrat Viridiana Ochoca, Lilia Er\u00e9ndira \u00c1vila Pulido y Salvador Villase\u00f1or L\u00f3pez.<\/p>\n\n\n\n

Durante la audiencia correspondiente, el juzgador determin\u00f3 que exist\u00edan elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra de los acusados por su presunta participaci\u00f3n en el delito de expedici\u00f3n de comprobantes fiscales falsos.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, tras valorar los argumentos presentados por el Ministerio P\u00fablico Federal, el juez orden\u00f3 que los ocho imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva mientras contin\u00faan las investigaciones y el desarrollo del proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La vinculaci\u00f3n a proceso se deriva de una operaci\u00f3n de gran escala realizada recientemente por autoridades federales. En d\u00edas pasados, elementos de la FGR, en coordinaci\u00f3n con personal de la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC), ejecutaron de manera simult\u00e1nea diversos cateos en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Las diligencias formaron parte de una investigaci\u00f3n encaminada a desarticular una presunta red especializada en la generaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, as\u00ed como en la utilizaci\u00f3n de empresas para realizar operaciones financieras destinadas a ocultar recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las autoridades, este esquema habr\u00eda permitido simular actividades comerciales y movimientos econ\u00f3micos para evadir obligaciones fiscales, adem\u00e1s de afectar significativamente la recaudaci\u00f3n tributaria y las finanzas p\u00fablicas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La FGR considera este caso como una de las acciones m\u00e1s importantes emprendidas en los \u00faltimos a\u00f1os contra organizaciones dedicadas a la facturaci\u00f3n falsa y al lavado de dinero mediante estructuras empresariales aparentemente legales.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones contin\u00faan para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la organizaci\u00f3n \u201cDel Caballito\u201d, as\u00ed como la posible participaci\u00f3n de m\u00e1s personas f\u00edsicas y morales relacionadas con la red financiera bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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