{"id":49008,"date":"2026-05-08T22:23:18","date_gmt":"2026-05-09T04:23:18","guid":{"rendered":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/?p=49008"},"modified":"2026-05-08T22:23:18","modified_gmt":"2026-05-09T04:23:18","slug":"fraudes-turisticos-de-carteles-bajo-la-lupa-de-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/reporterosdelsur.org\/diario\/2026\/05\/fraudes-turisticos-de-carteles-bajo-la-lupa-de-eu\/","title":{"rendered":"Fraudes tur\u00edsticos de C\u00e1rteles bajo la lupa de EU"},"content":{"rendered":"\n

REDACCI\u00d3N | REPORTEROS DEL SUR<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sofisticaci\u00f3n financiera del crimen organizado en M\u00e9xico ha encontrado en los fraudes de tiempos compartidos una fuente multimillonaria de ingresos. Ahora, el gobierno de Estados Unidos acusa que una red vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n intenta evadir sanciones internacionales mediante empresas fachada que contin\u00faan operando desde destinos tur\u00edsticos de alta plusval\u00eda, particularmente en Puerto Vallarta.<\/p>\n\n\n\n

La alerta fue emitida este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro estadunidense encargado de combatir operaciones financieras il\u00edcitas. La agencia revel\u00f3 que la firma Kovay Gardens \u2014previamente sancionada por fraude y presuntos nexos con el CJNG\u2014 cre\u00f3 nuevas identidades corporativas para continuar captando v\u00edctimas, principalmente ciudadanos estadunidenses.<\/p>\n\n\n\n

Las nuevas denominaciones utilizadas por la red son Navira Villas & Residences<\/em> y Marina Oasis Beachfront Resort<\/em>, se\u00f1aladas por Washington como alias operativos de una entidad previamente sancionada.<\/p>\n\n\n\n

El negocio del enga\u00f1o<\/h2>\n\n\n\n

De acuerdo con la OFAC, la estructura criminal operaba bajo la apariencia de complejos tur\u00edsticos y empresas inmobiliarias. El esquema consist\u00eda en convencer a propietarios de tiempos compartidos de que pod\u00edan rentar sus semanas vacacionales y obtener ganancias extraordinarias. Posteriormente, las v\u00edctimas eran sometidas a cobros excesivos, pagos fraudulentos, contratos inexistentes y transferencias financieras sin retorno.<\/p>\n\n\n\n

El gobierno estadunidense sostiene que el complejo Kovay Gardens, antes conocido como Vallarta Gardens, era utilizado como centro operativo para este modelo de fraude financiero.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades estadounidenses aseguran que la organizaci\u00f3n manten\u00eda una red empresarial diversificada que inclu\u00eda inmobiliarias, empresas tur\u00edsticas, firmas financieras, holdings corporativos e incluso compa\u00f1\u00edas relacionadas con combustibles y servicios empresariales.<\/p>\n\n\n\n

Coordinaci\u00f3n binacional<\/h2>\n\n\n\n

Las sanciones anunciadas originalmente el 19 de febrero de 2026 fueron ejecutadas en coordinaci\u00f3n con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que complement\u00f3 las medidas estadounidenses incorporando a personas f\u00edsicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas.<\/p>\n\n\n\n

La estrategia forma parte del endurecimiento de la pol\u00edtica de Washington contra las finanzas del narcotr\u00e1fico, especialmente aquellas ligadas al tr\u00e1fico de fentanilo y a estructuras empresariales utilizadas para lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC sustent\u00f3 las medidas en las \u00f3rdenes ejecutivas 14059 y 13224, utilizadas por Estados Unidos para sancionar a organizaciones criminales y redes vinculadas al narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n\n\n\n

Una red empresarial extensa<\/h2>\n\n\n\n

Entre los principales se\u00f1alados aparece Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, as\u00ed como Michael Ibarra D\u00edaz Jr., identificado por autoridades estadounidenses como presunto colaborador del CJNG.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n fueron incluidas m\u00faltiples compa\u00f1\u00edas mexicanas dedicadas a servicios tur\u00edsticos, inmobiliarios y financieros, adem\u00e1s de operadores presuntamente ligados a c\u00e9lulas regionales del c\u00e1rtel.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC se\u00f1ala particularmente a \u00d3scar Enrique Jim\u00e9nez Tapia, alias \u201cTagayas\u201d, y Jos\u00e9 Luis Guti\u00e9rrez Ochoa, alias \u201cTol\u00edn\u201d, identificados como presuntos lugartenientes de Audias Flores Silva, mando regional previamente sancionado por Washington.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las investigaciones, operadores subordinados manejaban \u201csalas de control\u201d desde donde coordinaban llamadas, contratos y movimientos financieros relacionados con el fraude de tiempos compartidos.<\/p>\n\n\n\n

Millones de d\u00f3lares bajo sospecha<\/h2>\n\n\n\n

Las cifras reveladas por el Tesoro estadounidense muestran la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica del esquema.<\/p>\n\n\n\n

Entre 2019 y 2023 fueron detectados 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con fraudes de tiempos compartidos. En total, las operaciones bajo sospecha movilizaron aproximadamente 330 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

La OFAC indica que mensualmente se reciben cerca de 40 reportes asociados con posibles fraudes de este tipo. Cada caso involucra montos promedio de 383 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Solo durante 2024, el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) recibi\u00f3 alrededor de 900 denuncias relacionadas con fraudes de tiempos compartidos en M\u00e9xico, con p\u00e9rdidas superiores a 50 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Turismo, crimen y lavado<\/h2>\n\n\n\n

Especialistas en seguridad consideran que este modelo refleja c\u00f3mo las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento m\u00e1s all\u00e1 del narcotr\u00e1fico tradicional.<\/p>\n\n\n\n

El uso de desarrollos tur\u00edsticos y empresas inmobiliarias permite mezclar recursos il\u00edcitos con actividades aparentemente legales, adem\u00e1s de aprovechar el flujo constante de turistas extranjeros y operaciones internacionales.<\/p>\n\n\n\n

La advertencia de Washington tambi\u00e9n evidencia la creciente vigilancia sobre estructuras financieras del CJNG, considerado actualmente uno de los grupos criminales m\u00e1s poderosos y expansivos de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro pidi\u00f3 a ciudadanos y empresas estadunidenses extremar precauciones ante ofertas relacionadas con tiempos compartidos en destinos tur\u00edsticos mexicanos, particularmente aquellas vinculadas con los nombres ahora identificados como empresas fachada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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