Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la que calificó como la mayor red de contrabando de combustible detectada en México, una organización que presuntamente introducía hidrocarburos de manera ilegal desde Estados Unidos mediante declaraciones aduaneras falsas, provocando un daño al erario superior a 4 mil millones de pesos.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que la investigación derivó en la obtención de 25 órdenes de aprehensión, entre ellas la del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal. La funcionaria confirmó que el exmandatario fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California, junto con otras tres personas.
Operaban con empresas, ferrocarriles y una compleja red financiera
Durante un mensaje a medios, Godoy Ramos explicó que el esquema consistía en introducir gasolina y diésel al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando volúmenes inferiores a los realmente transportados o clasificando el combustible como otros productos para evadir impuestos.
La investigación permitió reconstruir una estructura integrada por empresas, operadores financieros, agentes aduanales y operadores logísticos, que utilizaban compañías nacionales y extranjeras para mover los recursos obtenidos de las actividades ilícitas.
La fiscal detalló que especialistas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) analizaron información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, además de cuentas bancarias, operaciones cambiarias, transferencias internacionales y relaciones corporativas.
Más de 4 mil operaciones ilegales
Entre enero y julio de 2025, la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
Las investigaciones establecen que el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Según la FGR, una vez que el hidrocarburo ingresaba al país, evitaba las revisiones aduaneras y era descargado en vías ferroviarias para posteriormente ser trasladado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes.
Declaraban solo el 10% del combustible transportado
Uno de los principales mecanismos de evasión consistía en utilizar carros tanque de ferrocarril, declarando únicamente el 10 por ciento de su capacidad real.
De acuerdo con la investigación, mientras se reportaban cargamentos de 10 mil litros, en realidad ingresaban hasta 110 mil litros de gasolina o diésel.
La FGR señaló que fueron identificados 162 carros tanque utilizados para introducir combustible sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Asimismo, se determinó que 15 millones 299 mil 830 litros de hidrocarburos nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales.
Millonario fraude fiscal
La fiscal explicó que únicamente por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se estima una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos, mientras que por Impuesto al Valor Agregado (IVA) el monto asciende a 18 millones 289 mil 304 pesos.
En conjunto, el daño directo por ambos gravámenes supera los 106 millones 800 mil pesos, aunque el perjuicio total a la Hacienda Pública rebasa los 4 mil millones de pesos, considerando la totalidad de las operaciones irregulares detectadas.
Las investigaciones también revelaron que las empresas involucradas importaron más de diez veces el volumen autorizado de diésel y más de tres veces y media el permitido de gasolina regular.
Rastrean operaciones por más de 3 mil millones de pesos
La indagatoria incluyó un análisis financiero especializado que permitió identificar movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
La Fiscalía detectó un patrón constante en las operaciones financieras: el dinero ingresaba a las cuentas y era transferido casi de inmediato hacia otras empresas, manteniendo saldos mínimos para dificultar el rastreo de los recursos.
Continúan las investigaciones
La FGR informó que las investigaciones continúan para identificar a todos los integrantes de la red y esclarecer la participación de empresas, operadores logísticos y funcionarios que habrían facilitado el ingreso ilegal de combustibles al país.
Con este operativo, la institución aseguró haber desarticulado la estructura de contrabando de hidrocarburos más importante descubierta hasta ahora en México, considerada una de las principales redes dedicadas al llamado “huachicol fiscal”, modalidad mediante la cual se evade el pago de impuestos mediante la importación irregular de combustibles.
